-
Опубликовано: 07.03.2023, 23:21
-
Обновлено: 07.03.2023, 23:21
ПРОТОКОЛ № 27
общего собрания членов Союза арбитражных управляющих «Созидание» (далее - Союз)
Москва Дата проведения собрания: 22 февраля 2023 г.
Дата составления протокола: 1 марта 2023 г.
Дата проведения общего собрания: 22 февраля 2023 года
Место проведения: г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 74, 2 этаж, конференц-зал гостиницы Holiday Inn Moscow - Сущевский
Начало регистрации: 15 час. 00 мин. Окончание регистрации: 16 час. 00 мин.
Начало собрания: 16 час. 00 мин. Окончание собрания: 17 час. 30 мин.
Присутствовали члены Союза АУ «Созидание»: по журналу регистрации участников общего собрания и выдаче бюллетеней для голосования – 181 членов (Список прилагается).
Согласно п. 7.5. Устава Союза правом голоса на общем собрании членов Союза обладают члены Союза, внесенные в реестр арбитражных управляющих Союза на дату созыва общего собрания членов, за исключением членов Союза, подавших заявление о выходе, а также членов Союза, в отношении которых выявлен факт несоответствия условиям членства, и членов Союза, в отношении которых Дисциплинарной комиссией принято решение о применении меры ответственности в виде рекомендации к исключению из членов Союза.
Общее количество членов по состоянию на 06.02.2023 (дата созыва собрания) – 199 членов.
Правом голоса на общем собрании обладают 199 членов.
Итого на собрании присутствует 90,9 % от числа имеющих право голоса членов Союза АУ «Созидание».
Полномочия присутствующих участников собрания проверены, кворум имеется.
Надлежащее уведомление членов Союза АУ «Созидание» о созыве и проведении общего собрания обеспечено в соответствии с п. 7.11 Устава Союза.
Организационные вопросы:
Выступил: Директор Союза Сальников О.К.
В соответствии с п. 7.10 устава по решению общего собрания членов Союза простым голосованием без бюллетеней избирается председатель и секретарь общего собрания членов Союза.
Предложил избрать председателя общего собрания – Сальникова О.К., секретаря общего собрания – Рейценштейн В.В.
Голосование простым поднятием рук: «за» - единогласно.
Решение принято.
Решили:
Избрать председателем общего собрания – Сальникова О.К., секретарем общего собрания – Рейценштейн В.В.
Сальников О.К.: Огласил повестку дня, предложил участникам общего собрания утвердить повестку дня, и регламент (по 7 мин. на каждого выступающего, 3-минутные прения после каждого выступления, без перерывов).
Голосование за утверждение повестки дня, предложенной Правлением:
Голосовали: «За» - 175; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Решили:
Утвердить повестку дня общего собрания:
- Утверждение отчета Директора Союза АУ «Созидание» за 2022 год;
- Утверждение отчета Правления Союза АУ «Созидание» за 2022 год;
- Утверждение сметы Союза АУ «Созидание» на 2023 год;
- Утверждение годового бухгалтерского баланса Союза АУ «Созидание» за 2022 год;
- Утверждение Порядка формирования Резервного фонда на 2023 год;
- Внесение изменений в Положение «О членстве в Союзе АУ «Созидание»;
- Внесение изменений в Положение «О Резервном фонде Союза АУ «Созидание»;
- Избрание платежного агента для обеспечения деятельности Союза АУ «Созидание»;
- Избрание членов Правления Союза АУ «Созидание»;
- Назначение директора Союза АУ «Созидание»
- Разное.
По первому вопросу повестки дня:
Выступил: Директор Сальников О.К. представил Общему собранию отчет директора, ответил на вопросы арбитражных управляющих.
Было предложено проголосовать за утверждение отчета Директора Союза АУ «Созидание» за 2022 год.
Голосовали: «За» - 170; «Против» - 3; «Воздержался» - 8.
Подсчет производила счетная комиссия (приказ о назначении членов счетной комиссии прилагается).
Решение принято («за» - 85,4% от общего числа членов).
Решили:
- Утвердить отчет Директора Союза АУ «Созидание» за 2022 год.
По второму вопросу повестки дня:
Выступил: Председатель Правления Панченко Д.В.
Доложил о работе, проведенной за отчетный период (2022 год), о проведенных заседаниях Правления, о вопросах, рассматриваемых на заседаниях Правления. Представил общему собранию статистику о количестве членов исключенных и вступивших, и т.д.
Было предложено проголосовать за утверждение отчета Правления Союза АУ «Созидание» за 2022 год.
Голосовали: «За» - 155; «Против» - 17; «Воздержался» - 9.
Подсчет производила счетная комиссия (приказ о назначении членов счетной комиссии прилагается).
Решение принято («за» - 77,8% от общего числа членов).
Решили:
- Утвердить отчет Правления Союза АУ «Созидание» за 2022 год.
По третьему вопросу повестки дня:
Выступил: Директор Сальников О.К. представил смету на 2023 год. Сообщил о необходимых расходах на 2023 год.
Членам общего собрания было предложено утвердить смету на 2023 год.
Голосовали: «За» - 147; «Против» - 5; «Воздержался» - 29.
Подсчет производила счетная комиссия (приказ о назначении членов счетной комиссии прилагается).
Решение принято («за» - 73,8% от общего числа членов).
Решили:
- Утвердить смету Союза АУ «Созидание» на 2023 год
По четвертому вопросу повестки дня:
Выступил: Директор Сальников О.К.
Арбитражным управляющим был представлен бухгалтерский баланс Союза за 2022 год.
Голосовали: «За» - 177; «Против» - 1; «Воздержался» - 3.
Подсчет производила счетная комиссия (приказ о назначении членов счетной комиссии прилагается).
Решение принято («за» - 88,9% от общего числа членов).
Решили:
- Утвердить годовой бухгалтерский баланс Союза АУ «Созидание» за 2022 год.
По пятому вопросу повестки дня:
Выступил: Директор Сальников О.К. представил проект изменений в Положение «О Резервном фонде Союза АУ «Созидание».
Членам общего собрания было предложено утвердить изменения в Положение «О Резервном фонде Союза АУ «Созидание».
Голосовали: «За» - 145; «Против» - 13; «Воздержался» - 23.
Подсчет производила счетная комиссия (приказ о назначении членов счетной комиссии прилагается).
Решение принято («за» - 72,8% от общего числа членов).
Решили:
- Утвердить изменения в Положение «О Резервном фонде Союза АУ «Созидание».
По шестому вопросу повестки дня:
Выступил: Директор Сальников О.К.
Членам общего собрания было предложено утвердить Порядок формирования Резервного фонда на 2023 год.
В 2022 году из средств Резервного фонда были выплачены следующие убытки:
- 5 048 000,00 руб. по ИЛ ФС №03913316 (Дело №А40-103914/21) за Хайбрахманова А.Р.;
- 1 068 882,79 руб. в пользу ИФНС России по Сввердловскому району г. Перми за Кадырова Ш.Ш.;
- 5 048 000,00 руб. в пользу ООО «АЙ-ПИ-ТИ» (Дело №А40-169671/2021) за Хабибрахманова М.И.;
- 3 000 000,00руб. в рамках дела А40-37485/2022 за Галимуллина А.Ф.
Итого: 14 164 882,70 руб.
В связи с будущими взысканиями по убыткам, уже предъявленным в Союзу необходимо формирование резервного фонда.
Проект Порядка формирования Резервного фонда на 2023 год был направлен арбитражным управляющим вместе с уведомлением.
Голосовали: «За» - 142; «Против» - 13; «Воздержался» - 26.
Подсчет производила счетная комиссия (приказ о назначении членов счетной комиссии прилагается).
Решение принято («за» - 71,3% от общего числа членов).
Решили:
- Утвердить Порядок формирования Резервного фонда на 2023 год.
По седьмому вопросу повестки дня:
Выступил: Директор Сальников О.К.
На утверждение Общего собрания представлен проект Положения «О членстве в Союзе АУ «Созидание».
Ввиду роста цен на расходные материалы, ФОТ и т.д. предложено внести изменение в раздел 5 Положения, а именно изменить размер ежемесячных членских взносов. Предложено внести следующую формулировку:
«В срок до 10 числа следующего месяца член Союза обязан уплатить членские взносы за текущий месяц.
Размер членского взноса в случае утверждения в процедуре банкротства юридического лица составляет по 2 000 (две тысячи) рублей с даты утверждения до даты освобождения ежемесячно (независимо от статуса должника юридического лица).
Размер членского взноса в случае утверждения в процедуре банкротства физического лица составляет по 2 000 (две тысячи) рублей единоразово при назначении на каждую процедуру банкротства (независимо от статуса должника).»
Проект Положения направлялся членам Общего собрания вместе с уведомлением об Общем собрании.
От арбитражных управляющих поступили предложения по изменению размеров членских взносов. После обсуждения, принято решение, в случае непринятия предложения директора, вынести на голосование Положение с учетом пожеланий арбитражных управляющих.
Голосовали: «За» - 77; «Против» - 89; «Воздержался» - 15.
Подсчет производила счетная комиссия (приказ о назначении членов счетной комиссии прилагается).
Решение не принято («за» 38,6%, что является менее 2/3 от общего числа членов; «против» 44,7 % от общего числа членов)
Решили:
- Не утверждать изменения в Положение «О членстве в Союзе АУ «Созидание»
По восьмому вопросу повестки дня:
Выступил: Директор Сальников О.К. сообщил об участившихся случаях наложения ареста на счета и списания денежных средств с расчетного счета Союза не предусмотренных для направления на погашение убытков.
В связи с этим, членам общего собрания предложено избрать платежного агента для обеспечения деятельности Союза АУ «Созидание». Предложено ООО «Пэймус» (ИНН 7708413022) с которым предложено заключить договор на оказание услуг платежного агента.
Голосовали: «За» - 136; «Против» - 19; «Воздержался» - 26.
Подсчет производила счетная комиссия (приказ о назначении членов счетной комиссии прилагается).
Решение принято («за» - 68,3% от общего числа членов).
Решили:
- Избрать платежного агента для обеспечения деятельности Союза АУ «Созидание» - ООО «Пэймус» (ИНН 7708413022).
По девятому вопросу повестки дня:
Выступил: Директор Сальников О.К.
В связи с тем, что от нескольких членов Правления поступили заявления о досрочном прекращении полномочий (Мишенин С.А.; Ганеев О.Н.), членам Общего собрания предложено избрать членов Правления в новом составе.
Были представлены кандидатуры в члены Правления:
- Панченко Денис Валерьевич
- Гулин Иван Николаевич
- Вирфель (Илларионов) Игорь Станиславович
- Болотов Андрей Владимирович
- Бутова Екатерина Владимировна
- Иванова Наталья Андреевна
- Турыгин Леонид Сергеевич
- Порамонова Елизавета Юрьевна
- Белокопыт Алексей Васильевич
Голосовали: «За» - 153; «Против» - 1; «Воздержался» - 27.
Подсчет производила счетная комиссия (приказ о назначении членов счетной комиссии прилагается).
Решение принято («за» - 76,8% от общего числа членов).
Решили:
- Избрать членами Правления:
- Панченко Денис Валерьевич
- Гулин Иван Николаевич
- Вирфель (Илларионов) Игорь Станиславович
- Болотов Андрей Владимирович
- Бутова Екатерина Владимировна
- Иванова Наталья Андреевна
- Турыгин Леонид Сергеевич
- Порамонова Елизавета Юрьевна
- Белокопыт Алексей Васильевич
По десятому вопросу повестки дня:
Согласно п. 7.2.8 Устава Союза к полномочиям Общего собрания относится Избрание на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Союза – Директора, досрочное освобождение такого лица от должности.
Согласно п. 9.2 Устава Директор Союза избирается по представлению Правления Союза решением общего собрания членов Союза в порядке, предусмотренном п.7.7. настоящего Устава, на срок 5 (пять) лет.
Правление Союза предлагает кандидатуру Сальникова Олега Константиновича для назначения (утверждения) директором Союза АУ «Созидание» на новый срок.
Предложено проголосовать по данному вопросу.
Голосовали: «За» - 178; «Против» - 0; «Воздержался» - 3.
Подсчет производила счетная комиссия (приказ о назначении членов счетной комиссии прилагается).
Решение принято («за» - 89,4% от общего числа членов).
Решили:
- Назначить Сальникова Олега Константиновича директором Союза арбитражных управляющих «Созидание» (Союза АУ «Созидание»).
Иных вопросов в повестку дня заявлено не было.
Решения Общего собрания членов Союза АУ «Созидание»:
- Утвердить отчет Директора Союза АУ «Созидание» за 2022 год.
- Утвердить отчет Правления Союза АУ «Созидание» за 2022 год.
- Утвердить смету Союза АУ «Созидание» на 2023 год.
- Утвердить годовой бухгалтерский баланс Союза АУ «Созидание» за 2022 год;
- Внести изменения в Положение «О Резервном фонде Союза АУ «Созидание»;
- Утвердить Порядок формирования Резервного фонда на 2023 год;
- Не утверждать изменения в Положение «О членстве в Союзе АУ «Созидание»;
- Избрать платежного агента для обеспечения деятельности Союза АУ «Созидание» - ООО «Пэймус»;
- Избрать членами Правления:
- Панченко Денис Валерьевич
- Гулин Иван Николаевич
- Вирфель (Илларионов) Игорь Станиславович
- Болотов Андрей Владимирович
- Бутова Екатерина Владимировна
- Иванова Наталья Андреевна
- Турыгин Леонид Сергеевич
- Порамонова Елизавета Юрьевна
- Белокопыт Алексей Васильевич
- Назначить Сальникова Олега Константиновича директором Союза арбитражных управляющих «Созидание» (Союза АУ «Созидание»).
После сдачи бюллетеней, заключительного слова председателя собрания, Общее собрание членов Союза АУ «Созидание» объявлено закрытым.
Настоящий протокол составлен в трех подлинных экземплярах, на 5 листах.
Председатель собрания Сальников О.К.
Секретарь собрания