ВЫПИСКА

из Протокола № 14

общего собрания членов НП СРО «СЕМТЭК»

 

Москва                                                                                                              19 июня 2015 г.

 

Место проведения: Московская обл.,  пос. Нагорное, ул. Новая Нагорная, стр.2,  (Загородный клуб «Солярис», конференц-зал).

Начало регистрации: 12-00 час. Окончание регистрации: 12-30 час.

Начало собрания: 12-30 час.   Окончание собрания: 14 - 20 час.

 

Присутствовали члены НП СРО «СЕМТЭК»: по журналу регистрации участников общего собрания и выдаче бюллетеней для голосования – 185 членов (общее количество членов по состоянию на 19.06.2015г. – 215 членов).

Полномочия присутствующих участников собрания проверены, кворум имеется (на собрании зарегистрировалось 85 % от общего числа членов НП СРО «СЕМТЭК»).

Надлежащее уведомление членов НП СРО «СЕМТЭК» о созыве и проведении общего собрания в соответствии с п.8.11 устава обеспечено путем направления соответствующего уведомления электронной почтой не менее чем за две недели до даты проведения собрания, а также путем  размещения уведомления об Общем собрании на официальном интернет-сайте Партнерства в срок не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания.

Перед началом собрания всем участникам собрания были представлены проекты устава в новой редакции и иных внутренних положений.

 

Организационные вопросы:

Выступил:  председатель Правления Хижняк И.В.  

В соответствии с п.8.10 устава по решению общего собрания членов Партнерства простым голосованием без бюллетеней избирается  председатель и секретарь общего собрания членов Партнерства.

Предложил избрать председателя общего собрания – Хижняка И.В., секретаря общего собрания – Ким Т.Ю.

Голосование простым поднятием рук: «за» - единогласно.

Решение принято.

Решили:

Избрать председателем общего собрания – Хижняка И.В., секретарем общего собрания – Ким Т.Ю.

 

Утвержденная общим собранием повестка дня:

 

1.Отчет Правления.

2. Отчет Директора.

3. Утверждение годового бухгалтерского баланса.

4. Утверждение сметы.

5. Утверждение изменений в Устав.

6. Назначение директора.

7. Избрание членов Правления.

8.Утверждение изменений в Положение «О Правлении НП СРО «СЕМТЭК».

9.Утверждение изменений в Положение «О членстве в НП СРО «СЕМТЭК».

10.              Утверждение изменений в Положение «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения».

11.             Утверждение изменений в Положение «Об информационной открытости НП СРО «СЕМТЭК».

12.              Разное.

 

Решения Общего собрания членов НП СРО «СЕМТЭК»:

 

1. Утвердить отчет Правления НП СРО «СЕМТЭК».

2. Утвердить отчет Директора НП СРО «СЕМТЭК».

3. Утвердить годовой бухгалтерский баланс НП СРО «СЕМТЭК».

4. Утвердить смету НП СРО «СЕМТЭК».

5. Утвердить изменения в устав НП СРО «СЕМТЭК» (в новой редакции Устав Союза СРО «СЕМТЭК»)

6. Назначить Душина Владимира Эрнестовича директором НП СРО «СЕМТЭК» (после государственной регистрации изменений в уставе – директором Союза СРО «СЕМТЭК»)..

7. Избрать членами Правления НП СРО «СЕМТЭК» (в алфавитном порядке):

7.1. Бойко Сергей Владимирович.

7.2. Желнин Евгений Петрович

7.3. Карпов Олег Леонидович

7.4. Ким Татьяна Юрьевна.

7.5. Копцев Виктор Аркадьевич.

7.6. Обсков Руслан Юрьевич.

7.7. Приступа Владимир Иванович.

7.8. Хижняк Иван Васильевич.

7.9. Хромов Анатолий Петрович.

 

8. Утвердить изменения в Положение «О Правлении НП СРО «СЕМТЭК» (в новой редакции Положение «О Правлении Союза СРО «СЕМТЭК»).

9. Утвердить изменения в Положение «О членстве в НП СРО «СЕМТЭК» (в новой редакции Положение «О членстве в Союзе СРО «СЕМТЭК»).

10. Утвердить изменения в Положение «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения».

11. Утвердить изменения в Положение «Об информационной открытости НП СРО «СЕМТЭК» (в новой редакции Положение «О раскрытии информации  Союза СРО «СЕМТЭК»).

12. Установить дополнительный взнос в компенсационный фонд НП СРО «СЕМТЭК» в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей с каждого члена.