ВЫПИСКА

из протокола № 15

общего собрания членов Союза СРО «СЕМТЭК»

 

Москва                                                                                                              20 мая 2016 г.

 

Место проведения:  г. Москва, проспект Мира, д.150, гостиничный комплекс «Космос», конференц-зал «Нептун».

Начало регистрации: 12-00 час. Окончание регистрации: 12-45 час.

Начало собрания: 12-50 час.   Окончание собрания: 14 - 30 час.

 

Присутствовали члены Союза СРО «СЕМТЭК»: по журналу регистрации участников общего собрания и выдаче бюллетеней для голосования – 148 членов.

Согласно п.8.5. Устава Союза СРО «СЕМТЭК» правом голоса на общем собрании членов Союза обладают члены Союза, внесенные в реестр арбитражных управляющих Союза на дату созыва общего собрания членов, за исключением членов Союза, подавших заявление о выходе, а также членов Союза, в отношении которых выявлен факт несоответствия условиям членства, и членов Союза, в отношении которых Дисциплинарной комиссией принято решение о применении меры ответственности в виде рекомендации к исключению из членов Союза.

По состоянию на 20.05.2016г. в отношении 3-х членов Союза Дисциплинарной комиссией принято решение о применении меры ответственности в виде рекомендации к исключению из членов Союза, а также выявлено несоответствие условиям членства.  Арбитражным управляющим Бибиковым Б.С. подано заявление о выходе.

Общее количество членов по состоянию на 20.05.2016г. – 219 членов.

Правом голоса на общем собрании обладают 215 членов.

Итого на собрании присутствует 68,8 % от числа имеющих право голоса членов Союза СРО «СЕМТЭК».  

 Полномочия присутствующих участников собрания проверены, кворум имеется.

Надлежащее уведомление членов Союза СРО «СЕМТЭК» о созыве и проведении общего собрания в соответствии с п.8.11 устава обеспечено путем направления соответствующего уведомления электронной почтой не менее чем за две недели до даты проведения собрания, а также путем  размещения уведомления об Общем собрании на официальном интернет-сайте Союза в срок не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания.

 

Организационные вопросы:

Выступил:  председатель Правления Хижняк И.В.  

В соответствии с п.8.10 устава по решению общего собрания членов Союза простым голосованием без бюллетеней избирается  председатель и секретарь общего собрания членов Союза.

Предложил избрать председателя общего собрания – Хижняка И.В., секретаря общего собрания – Ким Т.Ю.

Голосование простым поднятием рук: «за» - единогласно.

Решение принято.

Решили:

Избрать председателем общего собрания – Хижняка И.В., секретарем общего собрания – Ким Т.Ю.

 

Хижняк И.В.: Огласил повестку дня, предложил участникам общего собрания утвердить повестку дня, добавив 6 пункт «Разное» и регламент (по 10 мин. на каждого выступающего, 5-минутные прения после каждого выступления, без перерывов).

Голосование за утверждение повестки дня, предложенной Правлением:

Голосовали: «За» - 148; «Против» - 0;  «Воздержался» - 0.

Решение принято.

 

Решили:

Утвердить повестку дня общего собрания:

 

1.Отчет Правления.

2. Отчет Директора.

3. Утверждение годового бухгалтерского баланса.

4. Утверждение сметы.

5.О приведении размера компенсационного фонда в соответствие со ст.25.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

6.Разное.

 

Решения Общего собрания членов Союза СРО «СЕМТЭК»:

 

1. Утвердить отчет Правления Союза СРО «СЕМТЭК».

2. Утвердить отчет Директора Союза СРО «СЕМТЭК».

3. Утвердить годовой бухгалтерский баланс Союза СРО «СЕМТЭК».

4. Утвердить смету Союза СРО «СЕМТЭК» на 2016 год.

5.1. Создать  резервный фонд Союза СРО «СЕМТЭК» в целях пополнения компенсационного фонда.

5.2. Утвердить взнос в резервный фонд Союза СРО «СЕМТЭК» в размере 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей с каждого члена с целью приведения размера компенсационного фонда  в соответствие со ст.25.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

5.3. Утвердить срок внесения взноса в резервный фонд до 01 ноября 2016 года.

 

 

 

 

 

Председатель собрания                                                      Хижняк И.В.

 

 

 

Секретарь собрания                                                            Ким Т.Ю.